السعودية تتفق مع 5 دول لمحاربة غسيل الأموال
أعلن أمس، الاتفاق على 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال والإرهاب، بعد أن أقرها مجلس الوزراء
أعلن أمس، الاتفاق على 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال والإرهاب، بعد أن أقرها مجلس الوزراء
الجمعة - 19 ديسمبر 2014
Fri - 19 Dec 2014
أعلن أمس، الاتفاق على 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال والإرهاب، بعد أن أقرها مجلس الوزراء.
مذكرات التفاهم بين وحدة التحريات المالية في السعودية وبين:
1 مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا.
2 مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في أفغانستان.
3 جهاز الضبط المالي الاقتصادي بروسيا.
4 خلية معالجة الاستعلام المالي ب الجزائر.
5 إدارة مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب في مونتينيجرو.