إرسال بلاغات تمويل الإرهاب وغسل الأموال الكترونيا

عبدالعزيز العطر - الرياض
تتجه وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية إلى البدء في تلقي بلاغات تمويل الإرهاب وغسل الأموال من جهات الإبلاغ في المؤسسات المالية بشكل الكتروني، وتوقيع اتفاقيات للربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة على مراحل، وفق ما كشفت عنه الوحدة في تقرير رسمي حديث لعام 2013.
وأوضحت الوحدة في تقرير - تحتفظ «مكة» بنسخة منه - أنها أنشأت قاعدة بيانات مزودة بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القاعدة يتم تحديثها دوريا مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العلاقة.
وأشار التقرير إلى أن وحدة التحريات المالية تلقت 8696 بلاغا عن شبه غسل أموال وتمويل إرهاب خلال خمسة أعوام (بين 2008 و2013 )، بواقع 4.9 بلاغات يوميا، مبينا أن الوحدة تلقت 2379 بلاغا خلال عام 2013 فقط بواقع 6.7 بلاغات يوميا.
وذكر أن مؤسسات مالية زودتها بـ 7780 بلاغا، فيما أوصلت جهات حكومية عدة 1009 بلاغات، بينما أبلغ موطنون الوحدة بـ181 بلاغا عن شبهة تمويل إرهاب وغسل أموال خلال خمسة أعوام.
وقالت إن من إنجازاتها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، وتحديث وتطويـر أجهزة الأمـن وكل الأجهزة الأخـرى المعنيـة بمكـافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، ودعم وتشجيع الـدراسات والبحوث الأمنيـة المتخصصة في مجـال مكـافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كما عممت الوحدة القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
790 بلاغا لتمويل الإرهاب خلال خمسة أعوام منها:
409 بلاغات تلقتها الوحدة عن طريق مؤسسات مالية.
198 بلاغا تلقتها الوحدة عبر جهات حكومية.
167 بلاغا تلقتها الوحدة عبر أفراد.