أظهر مسح أن تكلفة مكافحة الجرائم المالية التي تتحملها الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذة في الارتفاع وأن أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح أعلنت عن زيادة تجاوزت 25% مقارنة بالعام الماضي.
وفي منطقة يتنامى فيها خطر غسل الأموال والإرهاب يتعرض العديد من الشركات لضغوط لتشديد قواعد الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
استثمارات المكافحةالمسح، الذي أجرته تومسون رويترز وشركة ديلويت وشمل أكثر من 160 شخصا يعملون في شتى الشركات والقطاع المالي، أظهر أن نسبة 43.54% تعتقد أن الاستثمار في مكافحة الجرائم المالية وتحقيق الامتثال زاد 25% مقارنة به قبل عامين.
وقالت نسبة 27.85% من المشاركين في المسح إن تكلفة الامتثال ارتفعت أكثر من 50% في نفس الفترة.
وسيستمر ارتفاع التكاليف إذ توقعت نسبة 49.69% زيادة حجم مثل تلك الاستثمارات أكثر من 25% في العامين المقبلين بينما تتوقع نسبة 24.84% زيادة تتجاوز 50%.
وترجع زيادة التكلفة إلى نمو جهود الامتثال في العامين الأخيرين.
وقالت نسبة 25.61% ممن شملهم المسح إن شركاتهم تخصص ساعات عمل أطول لتحقيق أهداف الامتثال بينما تقول نسبة 25% إنها استعانت بعدد أكبر من العاملين لتلك الجهود.
وعلى مدار العامين المقبلين تتوقع نسبة 54.8% من الشركات نموا في عدد ساعات العمل أو عدد العاملين في مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح المسح أن مكافحة غسل الأموال تتصدر أولويات الشركات في مكافحة الجرائم المالية.
وتقول نسبة 82.50% من الشركات إنها تبنت سياسات لهذا الغرض.
ويأتي في المرتبة التالية سياسات مكافحة التزوير بنسبة 73.13% ، والامتثال للعقوبات 66.88% ومكافحة تمويل الإرهاب 63.13% والقضاء على الرشى والفساد 56.25%.
وأظهر المسح أن 33.13% فقط من الشركات لديها سياسات خاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية.
حالات تم التعامل معهايذكر أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة فرضت غرامات على عدة شركات إماراتية في السنوات الأخيرة لانتهاكها العقوبات على إيران وفي الوقت ذاته حظرت الحكومة على البنوك التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية والحوثيين الذين يقاتلون من أجل السيطرة على السلطة في اليمن.
وتعرضت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية لهجوم الكتروني في أغسطس2012 استهدف 30 ألف جهاز كمبيوتر في محاولة لوقف إنتاج النفط والغاز بالمملكة.
وفي الأشهر التالية كشف بنك رأس الخيمة وبنك مسقط عن سرقة بيانات بطاقات الخصم لعملاء من جانب متسللين عبر الانترنت.