أطلقت كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أمس، أعمال البرنامج العلمي "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي يستمر حتى الخميس المقبل، ويستفيد منه منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وأوضحت الجامعة أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والشؤون الإسلامية، وهو البرنامج الرابع حول هذا الموضوع في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجامعة والوزارة، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة ومواكبتهم للمتغيرات والمستجدات في مجال عملهم وتخصصهم.
وأضافت الجامعة أنها أولت موضوع مكافحة غسل الأموال أهمية وعناية خاصة، حيث تقدر الأموال محل الغسل وتمويل الإرهاب بالمليارات، وإن كان من غير الممكن حصرها بدقة لأنها تتم بعيدا عن السوق المالية المشروعة وتدخل في باب الاقتصاد الخفي، حيث أفردت حيزا كبيرا من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت 19 إصدارا إضافة إلى مناقشة أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.
أهداف البرنامج: - بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع.
- التعريف بالأحكام والجوانب الإجرائية لمكافحة غسل الأموال في النظام السعودي.
- التعريف بالآثار المترتبة على التبرعات المالية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- بيان دور المؤسسات المالية في المكافحة وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم.
- التعرف على القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- بيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم.
- إبراز نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية ولائحته التنفيذية.