وافقت الجمعية العامة للشركة المتحدة للالكترونيات “اكسترا” في اجتماع لها أمس على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية 2013 بقيمة 1.75 ريال للسهم الواحد، ليصبح مجموع ما تم توزيعه 3 ريالات للسهم الواحد عن 2013 وبما نسبته 30 % من رأس مال الشركة.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد أمس في الخبر الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي، والموافقة على القوائم المالية المدققة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة.
كما وافقت على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31 /12 /2014م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2014 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2014م والربع الأول لعام 2015) وتحديد أتعابه.
وتضمن إعلان الشركة أمس، الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية الحالية، وتفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديلات لائحة حوكمة الشركة بتعديل لائحة مجلس الإدارة وتعديل لائحة سياسة الإفصاح والشفافية الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة، وصرف 1.8 مليون كمكافأة لأعضاء المجلس.