أعلنت النيابة العامة، أمس، سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة تصل إلى 111 عاما، وتغريمهم 28 مليونا لاحتيالهم المالي على آخرين، إلى جانب التزوير وغسل الأموال.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصا وكيانا تجاريا، بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق ورود بلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال.

إقرأ المزيد

ماذا كشفت التحقيقات؟
  • قيام الوافد زوج المواطنة بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات وهمية
  • فتح حسابات بنكية وإدارة الحسابات البنكية من قبله