حدد البنك المركزي السعودي 9 تحديات أسهمت في زيادة حالات الاحتيال المالي بالمملكة، واضعا عددا من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، ملزما المصارف بتطبيقها بشكل عاجل.

وأكد البنك المركزي في بيان له على حسابه في تويتر، أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناء على ما تم رصده من ازدياد المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية.

لقراءة المزيد
  • فتح 4.8 ملايين حساب عن بعد دون مطابقة
  • قصور في تتبع الأموال الناتجة عن الاحتيال
  • ضعف آليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها
  • ضعف حصر أنواع وأساليب وأعداد حالات الاحتيال
  • ضعف في أنظمة مراقبة العمليات
  • ...