وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون و80 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
- تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا غسل أموال
- المواطنون فتحوا 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية
- تورط 16 مقيما بتحويل الأموال للخارج مقابل أجر شهري للمواطنين
- ...