X

السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

السبت - 10 أبريل 2021

Sat - 10 Apr 2021

أعلنت النيابة العامة عن فتح 5 مواطنين 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون و80 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.








  • تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا غسل أموال



  • المواطنون فتحوا 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية



  • تورط 16 مقيما بتحويل الأموال للخارج مقابل أجر شهري للمواطنين



  • ...