صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة على مواطن ومواطنة وعدد من الوافدين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاما وتغريمهم مبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج التي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
الأكثر قراءة
كلمة معالي أمين محافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94
صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "قَصص" لتطوير تجارب تفاعلية تجسد التراث والثقافة والتاريخ
برعاية من هيئة فنون العمارة والتصميم إندكس السعودية 2024 يفتتح أبوابه ويكشف عن علامات تجارية مرموقة ومسابقة نجوم المستقبل
جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع شركة جعفر صباغ للاستشارات الهندسية
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحتفل بوضع حجر الأساس لأحدث فروعها بمكة المكرمة
فوز فريق Magic AI من طلاب جامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد وجامعة الملك سعود، بالمركز الأول في مسابقة TCS Sustainathon السعودية 2024