النيابة العامة: مصادرة 28 مليونا وسجن مالك مؤسسة وموظف 9 سنوات
الاحد - 13 ديسمبر 2020
Sun - 13 Dec 2020
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة، فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالباً بتشديد وتغليظ العقوبة.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالباً بتشديد وتغليظ العقوبة.
الأكثر قراءة
![من فعاليات ملتقى العام الماضي](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/21/1741827.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
اطلقت جمعية ماجد ملتقى تمكين بنسخته الثانية
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/25/1743871.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُحرِز جائزة الأداء المتميز في نظم المعلومات الجيومكانية خلال مؤتمر "إيزري" العالمي
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/23/1742707.jpg&w=80&q=100&f=jpg)
خدمات دفع مباشرة لمشتركي"Snapchat+" في المملكة
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/23/1742917.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
مجلس الوزراء: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/22/1742345.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
تجارب تسوق استثنائية وخصومات تصل إلى 70% ورحلات مجانية الى أرقى مراكز التسوق.
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/21/1742015.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
"سدايا" تطلق تحدي علاّم 2024 في مجال اللغة العربية بجوائز تصل إلى مليون ريال