إلزام البنوك والمصارف بمكافحة الاحتيال المالي

الأربعاء - 19 أغسطس 2020

Wed - 19 Aug 2020

ألزم دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والمصارف بتأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي، تتولى بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي.

وأوضحت ساما أمس أن من أبرز مهام وحدة مكافحة الاحتيال اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي.

لقراءة المزيد