النيابة العامة: الحكم على 28 متهما في قضية غسل أموال
الأربعاء - 17 يونيو 2020
Wed - 17 Jun 2020
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع (38) متهما في جرائم غسل للأموال، من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي، أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة، والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهما بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59,850,000) ريال، ومصادرة مبلغ (16,616,981,340) ريالا، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والابعاد لغير السعوديين عن البلاد.
وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة، والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهما بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59,850,000) ريال، ومصادرة مبلغ (16,616,981,340) ريالا، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والابعاد لغير السعوديين عن البلاد.
الأكثر قراءة
أمانة جدة تغلق معمل خياطة وتصادر 40 من مكائن الخياطة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم
ارتفاع صافي أرباح السعودية للكهرباء (SEC) في الربع الأول من 2024 لتبلغ 897 مليون ريال.
من حارات جدة إلى قمم الأعمال .. رحلة محمد يوسف ناغي في "شاي بالحليب"
Huawei, in collaboration with the SAMENA Telecommunications Council and stc, leads discussions on telecom cyber security
الأمير سلطان بن سلمان يدشن برج "عملاء" بنده" في مكة المكرمة