7 مهام لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

طلبت هيئة السوق المالية من الأشخاص المرخص لهم تعيين أحد كبار موظفيهم مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يصدروا تعليمات لجميع موظفيهم بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة ضخمة أو معقدة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات ويشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت الهيئة في بيان أمس أن مسؤول الإبلاغ يجب أن يكون شخصا مسجلا لديها ومؤهلا ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محددة له 7 مهام.


7 مهام:

1 - تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- الاطلاع بشكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المؤشرات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3 - التأكد من التزام الشخص المرخص له بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4 - تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها وتحليلها، وتقدير الحاجة لإرسالها إلى وحدة التحريات المالية.

5- .
.
.