رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب يصنفون بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله
الأربعاء - 30 أكتوبر 2019
Wed - 30 Oct 2019
رئاسة أمن الدولة
صدر عن رئاسة أمن الدولة وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بيان صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وفيما يلي نص البيان:
في هذا اليوم قامت الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لـ 25 اسما مستهدفا لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة، ومنها حزب الله الإرهابي، إن عددا من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج)، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة. ويعد ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، موقفا موحدا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة. إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي. ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.
إن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهدا فعالا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.
كما أن المملكة تصنف 3 أسماء أخرى بالإضافة إلى الأسماء أعلاه الـ 25 المصنفة من قبل المركز، وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( أ / 21)، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه نتيجة لإجراء هذا اليوم، تجمد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ 28، كما يحظر على جميع الاشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة، ذات صلة بالأسماء المصنفة، وهي على النحو التالي: 1. الاسم: قوات المقاومة الإيرانية الباسيج معروفة باسم: باسيِج أو باسيّج أو باسيجي ملي أو تعبئة المنظمة المقموعة أو منظمة التعبئة الوطنية أو تعبئة المقاومة الوطنية او قوة تعبئة المقاومة أو منظمة الباسيج للمقاومة، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 2. الاسم: بونياد تافون باسيج معروفة باسم: مؤسسة باسيج التعاونية، الموقع: طهران، إيران، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 3. الاسم: بنك اقتصاد مهر معروف باسم: بنك مهر غير الربحي، العنوان: 182 شارع شاهـد توحيدي، (كولستيان الرابع) حي باسداران، طهران، إيران، الرمز البريدي: 1666943 الموقع الالكتروني: http://www.mebank.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 4. الاسم: بنك ملة العنوان: مبنى المكتب الرئيسي، 276 حي تالغاني، طهران، إيران، شيفرة التحويل: IRTHBMN ملاحظة: جميع الفروع حول العالم. الموقع الالكتروني: www.bankmellat.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 5. الاسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات معروفة باسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، أو شركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات، أو شركة مهر الاقتصادية الإيرانية، أو استثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية، رقم الهوية الوطنية: 10101863528. العنوان: رقم 48، الحي 14، شارع احمان قصير، ميدان ارجنتينا، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 6. الاسم: شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية رقم التسجيل: 246077. رقم الهوية الوطنية: 10102867151. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، طهران، إيران. 7. الاسم: شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية معروفة باسم: شركة نيجن ساهل الملكية, رقم الهوية الوطنية: 322430.رقم التسجيل: 10103589144., العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، ميدان أرجنتيننا، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 8. الاسم: مجموعة اقتصاد مهر المالية رقم الهوية الوطنية: 10101471388. الموقع: طهران إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 9. الاسم: شركة تكنوتار الهندسيــة رقم التسجيل: 13807رقم الهوية الوطنية: 1086165880.العنوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 10. الاسم: شركة تكتر للاستثمار. رقم التسجيل: 263015. رقم الهوية الوطنية: 10103804463.العنوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.
11. الاسم: شركة إيران لصناعة الجرارات معروفة باسم: إيران لصناعة الجرارات. العنوان: حي صفابود غاراني، كم 9/5 شارع كارج الخاص، في زاوية شارع يازار زارين، مقابل شهاب خضرو، مكتب هندسة الجرارات، طهران، إيران. الموقع الالكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 12. الاسم: شركة إيران لتطوير مناجم الزنك العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حيث ماغما فراحان، طهران، إيران. العنوان رقم 45، الشارع الرابع، حي امير عالمي غازانفاري، اتماديا، زانجان، إيران الموقع الالكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 13.الاسم: كالسيمين معروف باسم: كالسيمين، العنوان: رقم 12، شارع بلال حبشي، حي خرامشاهار، زانجان، إيران. الرمز البريدي: 4516773541 العنوان: الطابق الثاني، رقم 13، شارع جي تي/حي غايم مغام فرحاني، طهران، إيران الرمز البريدي: 1586868513. الموقع الالكتروني: www.calcimin.com . تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 14.الاسم: شركة قشم للصهر والتخفيض معروف باسم: مجمع قشم للصهر والتخفيض العنوان: شارع 20 كم دار عن تو لوت، جزيرة قشم، إقليم هورموزجان، إيران الموقع الالكتروني: www.gzsc.ir . تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 15. الاسم: شركة بندر عباس لإنتاج الزنك رقم التسجيل: 3249رقم الهوية الوطنية: 1080000606618. العنوان: رقم 15، ممر زارير، شارع تركمنستان، حي متهاري، طهران، إيران, الرمز البريدي: 1565613115. الموقع الالكتروني: www.bzpc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 16. الاسم: شركة زانجان لإنتاج الحمض. معروفة باسم: زانجان صانعي الحمض والفاند رونيكاران أو زانجان صانعي الحمض أو حمض زانجان سازان, العنوان: نهاية شارع باهريفاري العاشر، بلدة زنك الصناعية، 5 كلم من شار بيجار، زانجان، إيران. الموقع الالكتروني: www.acidsazan.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 17. الاسم: الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية رقم التسجيل: 6181 العنوان: شارع باهريفاري السادس، قرية الخاصة بالزينك، 5 كلم من شارع بيجار، زانجان، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 18.الاسم: شركة أصفهان مباركة للحديد. معروفة باسم: شركة مباركة للحـديد الرقم التجاري: 411175869887. رقم الهوية الوطنية: 10260289464. العنوان: ص.ب. 161-84815، مباركة، أصفهان، إيران. الرمز البريدي: 11131-84881 مكتب المصنع: شركة مباركة للحـديد، مباركة، أصفهان إيران. عنوان مكتب أصفهان: شركة مباركة للحـديد، شارع سعادة عباد، ميدان أزادي، أصفهان، إيران. عنوان مكتب طهران: شركة مباركة للـحديد/ رقم 2، ممر كول أزين، شارع كوهستان، ميدان كتاب، سعادة عباد، طهران، إيران. الموقع الالكتروني: www.en.msc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 19. الاسم: شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار. رقم التسجيل: 20397 العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حي غايم مغام فرحاني، طهران إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 20. الاسم: البنك الفارسي شيفــرة التحويل: BKP AIRTH ملاحظة: جميع الفروع حول العالم, العنوان: رقم 4، شارع زارافشان، جادة شاهد فرحزادي، شاهراك عودس، طهران، إيران, الموقع الالكتروني: www.parsian-bank.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.
21. الاسم: بنك سينا معروف باسم: معهد سينا للتمويل والائتمان. العنوان: بين شارعي ميريماد ومفاتح، حي متهاري، طهران، إيران. الرمز البريدي: 15888-6457 الموقع الالكتروني: www.sinabank.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 22. الاسم: مجموعة باهمان. العنوان: رقم 37، جادة سابا، شارع أفريقيا، ص.ب. 14335-835، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1917773844. الموقع الالكتروني: www.bahmangroup.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 23. الاسم: شبل محسن الزيدي معروف باسم: شبل الزيدي، أو شبل محسن أبوإياد الزيدي أو حجي شبل محسن، أو مهدي جعفر صالح، أو شبل حجي، تاريخ الميـلاد: 28 أكتوبر 1968م, مكان الميلاد: العراق، معلومات إضافية: مرتبط بالحرس الثوري الإيراني - قوات القدس وحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 24. الاسم: يوسف هاشم معروف باسم: يوسف هاشم، أو صادق حجي، أو سيد صادق، تاريخ الميلاد: 1963، مكان الميلاد: بيروت، لبنان, الجنس: ذكــر، معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م. 25.الاسم: محمد عبدالهادي فرحات معروف باسم: محمد فرحات، تاريخ الميلاد: 6 أبريل 1967م.، مكان الميلاد: الكويت. الجنس: ذكـر رقم جواز السفر: RL 2274078 معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 26. الاسم: عدنان حسين كوثراني. معروف باسم: عدنان الكوثراني معروف باسم: عدنان محمد الكوثراني أو عدنان الكوثراني. تاريخ الميلاد: 2 سبتمبر 1954م. مكان الميلاد: لبنان. الجنس: ذكر، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 27. الاسم: جـواد نصرالله. معروف باسم: جواد نصر الله أو محمد جواد نصر الله. تاريخ الميلاد: 24 مايو 1981م. الجنسية: لبنان. معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م. 28. الاسم: قاسم عبدالله علي معروف باسم: قاسم عبدالله أو قاسم عبدالله أحمـد أو قاسم المؤمن، تاريخ الميلاد: 1989م ، تاريخ ميلاد بديل: 1990م. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.
