9 طرق لكشف احتيال الشركات الوهمية

تلقى مركز شكاوى جرائم الانترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شكاوى من عدد كبير من الضحايا عن عروض احتيالية لفرص استثمار عبر الانترنت.

ووفق تقرير للمركز انتحل المجرمون شخصيات مسؤولين من البنوك الأمريكية ومستشارين ماليين، وأقنعوا الضحايا بإمكانية حصولهم على ملايين الدولارات من خلال مشاريع مشتركة مع البنوك.

وأوضح المكتب عبر موقعه الرسمي أن الضحايا خسروا أكثر من 7 ملايين دولار نتيجة دفعهم لرسوم الاشتراك في المشروع، والتي تراوحت بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار.

علاوة على ذلك، ذكر «تقرير جرائم الانترنت لعام 2017» الصادر عن مركز شكاوى جرائم الانترنت أن المركز تلقى أكثر من 300 ألف شكوى خلال العام الماضي، مع خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار. وتصدرت جريمة عدم توصيل المشتريات والتصيد والخداع قائمة أكثر جرائم الانترنت شيوعا وأكثرها خسارة.

في السياق ذاته طرح موقع شركة (The SSL Store) المعنية بحماية مواقع الانترنت 9 طرق لكشف احتيال الشركات الوهمية وسرقة المعلومات الشخصية. وذكر أنه على الرغم من محاولات المحتالين إنشاء شركات ومواقع الكترونية احترافية لتبدو حقيقية، إلا أن هناك بعض الأمور التي يمكن من خلالها كشف حقيقة ومصداقية الشركة.

أعلى 5 جرائم على الانترنت لعام 2017

عدم توصيل المشتريات / عدم تسلم المبالغ

الخسارة بالدولار

141,110,441

عدد الضحايا

84,079

اختراق البيانات الشخصية

77,134,865

30,904

التصيد والخداع

29,703,421

25,344

سرقة الهوية

66,815,298

17,636

دفع الرسوم مقدما

57,861,324

16,368

ما هي طرق كشف احتيال الشركات الوهمية:

الموقع الفعلي

يعد تحديد موقع مقر الشركة الفعلي على الخارطة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية في كشف الشركات المزيفة

أرقام التواصل

البحث عن أرقام للتواصل، ويفضل أن يكون رقم هاتف ثابت والاتصال بهم للحصول على بعض المعلومات في حال الرد

آراء الآخرين

البحث في الانترنت، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تجارب الآخرين مع الشركة وآرائهم.

الاعتمادات الرسمية

التأكد من حصول الشركة على تراخيص رسمية من الدولة، وأنها سارية المفعول وصحيحة

الموقع الالكتروني

التحقق من وجود علامة القفل وhttpsفي بداية عنوان الموقع وتقييم اللغة المستخدمة بجانب الاطلاع على سياسة الخصوصية وطريقة استرداد الأموال

الإعلانات

تعكس كثرة الإعلانات المنبثقة والمساحات الإعلانية على صفحة الموقع أنه خطر وغير آمن وربما مزيف أيضا

استشارة قوقل

يمكن استخدام أداة »التصفح الآمن« من قوقل بنسخ عنوان الموقع والحصول على تقرير حول مدى أمان الموقع

أختام الثقة

تؤكد الأختام أن الموقع محمي وموثوق من قبل شركات كبرى شهيرة، ويوضع غالبا في الصفحة الرئيسة وصفحات الدخول

المنطقية

قياس مدى منطقية العروض المقدمة، سواء كانت تخفيضات أو طرقا لكسب المال، فالمبالغة في العرض تستخدم لجذب الأشخاص لمنتجات وخدمات مزيفة أو سيئة أو غير موجودة.