تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تدريب موظفيها على مكافحة غسل الأموال وذلك من خلال التعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك من خلال تنفيذها عددا من تلك الدورات التدريبية لبعض القياديين بمجالس الإدارة والموظفين بالجهات الخيرية والمشرفين عليها من موظفي الوزارة (رجال ونساء).
وبحسب بيان حصلت «مكة» على نسخة منه يفيد أن اتفاقية الشؤون الاجتماعية مع المعهد المصرفي تستمر سنتين لإقامة عدة دورات تشمل جميع منسوبي الجمعيات والمشرفين عليها.
وأوضح مدير عام الجمعيات الخيرية محمد عسيري أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدورات إلى:
- التعريف بطرق مكافحة غسل الأموال.
- تمويل العمليات الإرهابية.
- عدم استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعملية غسل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن السعودية عضو في فريق العمل المالي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وكذلك عضو في فريق العمل المالي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بذلك مستمرة في الالتزام بتعزيز جهودها خلال السنوات الماضية وتطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية من خلال تدريب الموظفين الذين يشرفون على الجهات الخيرية (رجال ونساء) والمسؤولين فيها.