النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال
السبت - 10 أبريل 2021
Sat - 10 Apr 2021
أعلنت النيابة العامة عن فتح 5 مواطنين 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة والمتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة والمتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
الأكثر قراءة
![من فعاليات ملتقى العام الماضي](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/21/1741827.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
اطلقت جمعية ماجد ملتقى تمكين بنسخته الثانية
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/25/1743871.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُحرِز جائزة الأداء المتميز في نظم المعلومات الجيومكانية خلال مؤتمر "إيزري" العالمي
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/23/1742707.jpg&w=80&q=100&f=jpg)
خدمات دفع مباشرة لمشتركي"Snapchat+" في المملكة
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/23/1742917.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
مجلس الوزراء: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/22/1742345.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
تجارب تسوق استثنائية وخصومات تصل إلى 70% ورحلات مجانية الى أرقى مراكز التسوق.
![No Image Caption](https://cdn4.premiumread.com/?url=https://makkahnewspaper.com/uploads/images/2024/07/21/1742015.jpeg&w=80&q=100&f=jpg)
"سدايا" تطلق تحدي علاّم 2024 في مجال اللغة العربية بجوائز تصل إلى مليون ريال