محتالو العملات الرقمية يزدادون خلال كورونا

الخميس - 03 ديسمبر 2020

Thu - 03 Dec 2020

مكة - مكة المكرمة
صحيفة مكة
صحيفة مكة
أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي أن من أبرز المخاطر التي لوحظت خلال فترة وباء كورونا زيادة حالات الاحتيال المالي، وتحديدا ظهور أشخاص يدعون أنهم يستثمرون في العملات الرقمية أو يزعمون تقديم خدمات استثمارية في بعض الشركات الكبرى.

وقال خلال افتتاحه الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، أمس عن بعد بالتعاون مع Refinitiv «إن المملكة عززت إطارها التشريعي والتنظيمي لمكافحة الجرائم المالية».

لقراءة المزيد
ساما مكافحة غسل الأموال

الأكثر قراءة

No Image Caption

نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين  اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال"Latino Night" ... اليوم السبت
No Image Caption

ولي العهد: ندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان واحترام سيادة إيران على أراضيها
No Image Caption

برئاسة وزير الثقافة.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تعقد اجتماعها الثاني في باريس
No Image Caption

ملتقى بيبان 24 يستعرض آفاق النمو الثقافي في جلسة حوارية بعنوان "الاقتصاد الثقافي: تعزيز النمو عبر الإبداع"
No Image Caption

38 قرار يصدرها قادة الدول العربية والإسلامية في القمة غير العادية بالرياض
No Image Caption

مجلس الوزراء‬⁩: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.