تورط شبكة دولية في نقل الأسلحة إلى إيران

يقود إرهابي كندي ولد في طهران شبكة مشبوهة لتوريد الأسلحة والأجهزة العسكرية إلى طهران، بمساعدة متآمرين من الصين والبرتغال وتركيا، وفقا لموقع «إيران ووتش» المهتم بمراقبة قدرة إيران على صنع أسلحة غير تقليدية وصواريخ طويلة المدى.

تمكن المتآمرون باستخدام بعض الوكلاء والشركات التي تعمل من الباطن، من تزوير مستندات الشحن وتضليل الشركات المصنعة في الولايات المتحدة من خلال الادعاء بأن السلع المشتراة كانت مخصصة للبرتغال وتركيا، ومكنت الشبكة الإيرانيين من دفع ثمن المواد وتمويل المخطط باستخدام شركات صينية ظهرت في الواجهة.

ومن خلال نقل البضائع عبر الصين وتركيا، واستغلال قدرة الشركات البرتغالية على الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المرخصة بسهولة أكبر، تمكن المتآمرون من شراء مجموعة متنوعة من المواد التي يتم تصديرها من الولايات المتحدة إلى إيران.

أعضاء الشبكة التآمرية

بدأت المؤامرة من ديسمبر 2011 واستمرت حتى مارس 2017، من قبل ثلاثة أفراد رئيسيين:

• المواطن الكندي المولود في إيران غباد غاسبور


• المواطن الصيني يي شيونغ


• الإيراني رضا رجالي

أعضاء ساعدوا الشبكة

• غوكتان غوكداغ وشركته غوكداغ للتجارة والاستشارات ومقرها تركيا


• البرتغالي باولو فنسنت وشركته فرستفيلد الهندسية


• المهندس البرتغالي جواو مانويل بيريرا دا فونسيكا

شركات صينية في الواجهة

أنشا غاسبور ويي شيونغ عددا من الشركات التي اتخذت من الصين مقرا لها وتستخدم الشركات بما في ذلك:

• International Business Centre (IBC Trade)


• Modo International (Modo)


• Todi Enterprises (Todi)

هدف الشركات في المقام الأول شراء البضائع لصالح ريجالي وشركته كيان سايبانيز الدولية (KSP) التي تتخذ من أصفهان مقرا لها، ويزعم أن الشركة تسيطر عليها الحكومة وتقوم بشراء مواد للوكالات الحكومية الإيرانية.

الدور المشبوه للشبكة

• نقل الأموال من إيران إلى الصين من أجل تمويل المخططات.


• أدار شيونغ العمليات اليومية لشركات الواجهة الصينية، بما في ذلك إنشاء حسابات مصرفية للتعامل مع الأموال الإيرانية ونقل البضائع من الولايات المتحدة وأوروبا والصين إلى إيران.


• استخدم ريجالي شركة غاسبور ويي شيونغ وشركاتهما الأمامية لشراء سلع للإيرانيين وغسل الأموال لصالح KSP.

المتآمر أراش سيبيري

كشف الشهر الماضي عن الأساليب التي استخدمها وكلاء الشراء الإيرانيين لشراء سلع أمريكية الصنع بشكل غير مشروع لتصديرها إلى إيران، حيث تآمر المواطن الإيراني أراش سيبيري مع أفراد وشركات تعمل في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وإيران لإرسال مئات الآلاف من الدولارات من التكنولوجيا الأمريكية، معظمها مع تطبيقات عسكرية، إلى إيران بين عامي 2010 و2011.

اعتمد أراش والمتآمرون على تقنيات معروفة للتهرب من ضوابط التصدير والعقوبات، بما في ذلك استخدام الأسماء المستعارة، والشركات الأمامية، وطرق الشحن والدفع، وسمحت هذه التقنيات لشركة أراش بإخفاء المستخدمين النهائيين الحقيقيين والاستخدام المقصود للبضائع المشتراة.

إيران.. نقطة البداية

سهل أراش الموظف في مجلس إدارة شركة Tajhiz Sanat Shayan (TSS) والتي تتخذ من طهران مقرا لها بين عامي 2008 و2014 حين كان يعيش في إيران، شراء بضائع أمريكية الصنع، بعضها مع تطبيقات عسكرية، لعملائه الإيرانيين من قبل التعاون مع شركة Aran Modern Devices.

• لم تحذف أي من الشركتين من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي كجزء من الاتفاقية النووية لعام 2016 مع إيران، وقد يخضع كلاهما لجزاءات الاتحاد الأوروبي التي تشمل تجميد الأموال والموارد.


• استخدم أراش الذي تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة TSS في يونيو 2016، الشركة لشراء سلع وتقنيات أمريكية ذات الاستخدام المزدوج للعملاء الإيرانيين. ورتب لنقل المواد عبر هونج كونج واستخدم أسماء مزيفة، بما في ذلك «ويليام أندرسون» في اتصالاته مع الشركات الأجنبية، وتشير المراسلات التي أجراها إلى أنه اشترى أجزاء الكترونية وأجهزة كمبيوتر صناعية من أوروبا والصين وتايوان والولايات المتحدة.

مفتاح نجاح المؤامرة

كان مفتاح نجاح المؤامرة هو الإيراني وأوميدريزا خادمي المقيم في الإمارات، والذي اعتقل من قبل الولايات المتحدة، وأقر بأنه مذنب في اتهامات تتعلق بدوره في هذا المخطط، واستخدم خادمي شركة مقرها الإمارات، لتحويل مدفوعات لشركات أمريكية مقابل سلع تم شراؤها من قبل أراش نيابة عن المستخدمين النهائيين الإيرانيين.

التحويل من هونج كونج

في بداية المؤامرة، قدم خادمي وأراش على عنوان شركة هونج كونج لم يذكر اسمها، والتي استخدمها أراش لتسهيل نقل البضائع المشتراة بطريقة غير شرعية من الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، استخدم خادمي وأراش هذه الشركة للتفاوض على الأسعار مع الموردين في الولايات المتحدة ولحل المشاكل اللوجستية المتعلقة بشحن البضائع.

مخطط الشحنات

يصف قرار الاتهام خمس شحنات ناجحة من السلع الأمريكية الصنع التي ييسرها أراش، حيث يوفر أراش السلع التي تطلب من إيران، والذي يقوم بدوره بطرح أوامر مع الشركات الأمريكية ذات الصلة، في حين يخفي المستخدم النهائي والمقصد النهائي للبضائع.

ويشحن أراش البضائع من الولايات المتحدة إلى هونج كونج. وتسدد الدفعات للشركات الأمريكية، وبعد ذلك تقوم شركة خادمي بإصدار تعليمات لشركة هونج كونج بشحن البضائع إلى إيران.

كيف جرى القبض على الشبكة؟

• اعتقل غاسبور في بلين، واشنطن 28 مارس 2017 عند عبور الحدود إلى الولايات المتحدة من كندا، وأقر بأنه مذنب في 4 مايو 2018 بتهمة التآمر على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران بطريقة غير مشروعة والاحتيال على الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ ولوائح المعاملات والجزاءات الإيرانية، وفي 20 أغسطس 2018 حكم عليه بالسجن 42 شهرا.


• اعتقال فونسيكا في 3 أبريل 2016 عند محاولة مغادرة الولايات المتحدة. وأقر بأنه مذنب في 17 يوليو 2017 بتهمة التآمر على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران بطريقة غير مشروعة والاحتيال على الولايات المتحدة. وحكم عليه في 14 سبتمبر2017 بالسجن 20 شهرا وسنة واحدة من الإفراج المشروط.


• ألقي القبض على كل من خادمي وأراش من قبل السلطات الأمريكية لدورهما في المؤامرة، ولم يتم الإعلان عن تواريخ وظروف اعتقالهما.


• 8 نوفمبر 2018 أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أراش أقر بأنه مذنب بالتآمر على تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة بشكل غير قانوني إلى إيران، في انتهاك للقيود العسكرية والعقوبات المفروضة على إيران. وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى عقوبات مالية بمبلغ 125،661 دولارا. ومن المقرر الحكم عليه في 16 يناير 2019.


• من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستلاحق المتآمرين المتبقين والشركات المجهولة المتبقية في شبكة المشتريات هذه. ومع ذلك، قد يكون الاتحاد الأوروبي قد أدرج ثلاث شركات من هذه الشبكة لدورها في إمداد البرنامج النووي الإيراني بشكل غير مشروع.

ماذا استورد الإيرانيون سرا؟

• عدسات من نوع SR0847-A01


• نظام سونار سونار


• المحول الصوتي تحت الماء


• PCI Analog Input Board


• أجهزة الكمبيوتر المحمولة

وقائع وأدلة دامغة:

2014

• وافقت شركة فرستفيلد، بناء على طلب من شركة ريجالي على شراء عدد من الأجهزة المتطورة من الولايات المتحدة وألمانيا، والتي تطلب بعضها التدريب في الموقع من الشركة المصنعة، وخططت إلى:


• تفكيك ونقل الآلات إلى إيران بعد التثبيت من قبل الشركة المصنعة في البرتغال.


• استأجرت KSP مستودعا لشركة فرستفيلد في البرتغال من أجل إظهار موقع الاستخدام النهائي المشروع للآلات.


• تفكيك الآلات وشحنها عبر تركيا أو الصين إلى KSP في إيران.


• يركب المهندس البرتغالي جواو مانويل بيريرا دا فونسيكا الآلات ومعايرتها، ويتم تدريب المستخدمين النهائيين الإيرانيين.

2015

• حاولت فرستفيلد شراء جهاز يستخدم في الصناعة النووية ولكنها فشلت في شحنه إلى إيران.


• حصلت شركة فرستفيلد على شهادة الولايات المتحدة بأن Nanotech 250 UPL سيتم تركيبها في المستودع في البرتغال ولن يتم بيعها أو نقلها أو تصديرها إلى أي مكان.


• سافر فونسيكا إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2015 للتدريب على النظام.

2015 ديسمبر

• اتصلت وزارة الدفاع الأمني بالولايات المتحدة بشأن بيع شركة UPL، وأبلغت أن فرستفيلد قد دفعت مبلغا إجماليا قدره 411،300 دولار أمريكي للجهاز والتدريب والتثبيت في مستودع فرستفيلد في البرتغال. وهذا يتناقض مع نحو 788000 دولار كندي مدفوعة مقابل الماكينة، مما يدل على وجود علامة مرتفعة من قبل وكلاء في شبكة المشتريات ومن قبل ريجالي نفسه.

2014 يونيو

• اتصل رجالي بكل من غاسبور وشيونغ لشراء جدول اختبار نظام التوجيه الذاتي من الشركة المصنعة ومقرها داكوتا الشمالية، حيث يتم منع تصدير الجهاز إلى إيران لأنه يمكن استخدامه في أجهزة الملاحة العسكرية والصواريخ.


• بعد عام تقريبا استخدم رجالي - متظاهرا بأنه شيونغ - عنوانا الكترونيا لشركة IBC Trade Company للاتصال بشركة فينسنت من شركة فرستفيلد وطلب عرضا على النظام، وتحديدا نظام تحديد المواقع ونظام محاور مع وحدة تحكم الحركة AERO 4000.

2015 يونيو

نقل ريجالي نحو 300000 يورو من إيران إلى الصين لتمويل عملية الشراء.

بمساعدة الشركات نقلوا إلى فرستفيلد الدفعة الأولى 30 % المطلوبة لبدء تصنيع جدول الاختبار، وكانت شركة فرستفيلد في أفضل وضع لتأمين ترخيص تصدير من وزارة التجارة الأمريكية، وهو ما فعلته في أكتوبر 2015.

2013 سبتمبر إلى 2015 أبريل

• حاول المتآمرون مرتين شراء وتصدير نظام فيلم رقيق لإيران. وتمنع الولايات المتحدة تصديرها إلى إيران لأنه الذي يمكن استخدامه في أخذ قياسات مجهرية للطلاءات السائلة وأجزاء الصواريخ، لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب.

2013 سبتمبر

• طلب ريجالي من غاسبور ويي شيونغ تقديم أفضل عرض من Modo لشراء النظام من الشركة المصنعة في كاليفورنيا نيابة عن KSP. أرسل شيونغ اثنين من المتآمرين معه فاتورة بعد شهر لتسعير النظام بمبلغ 93 ألف دولار ويتطلب دفع 50% دفعة أولى.


• نقل ريجالي أكثر من 115،000 دولار من إيران إلى حساب Modo في الصين في فبراير 2014 لتغطية الدفعة المقدمة المطلوبة. بعد ذلك بشهرين، اتصل ريجالي بمؤسستين متعاونتين وشركة شحن إيرانية لترتيب نقل النظام من الولايات المتحدة إلى وجهتها النهائية في إيران.

سبتمبر

2015 يناير إلى 2016 فبراير

• قام كل من ريجالي وغاسبور ويي شيونغ في ثلاث مناسبات بتصدير ما مجموعه 110 كاميرات تصوير حراري TAU 2 640 من أصل أمريكي إلى إيران عبر الصين، والتي تمنع أمريكا تصديرها إلى إيران، حيث تدخل في أنظمة الأمن التجارية والطائرات العسكرية بدون طيار.

2015 يناير

• استخدم المتآمرون الثلاثة شركة KSP من أجل الشراء والنقل إلى إيران 10 كاميرات من شركة مقرها ولاية أوريغونو، وأشارت بوليصة الشحن الجوي إلى أن الكاميرات تم شحنها بنجاح إلى إيران في فبراير 2015.

2016 فبراير

• صدرت شركة فرستفيلد 99 كاميرا إلى شركة واجهة صينية نقلتها بعد ذلك إلى إيران.