"البيتكوين" سلاح الإرهابيين والمجرمين حول العالم
927 مليون دولار سرقها اللصوص في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018
927 مليون دولار سرقها اللصوص في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018
السبت - 20 أكتوبر 2018
Sat - 20 Oct 2018
فيما كشفت إحصاءات حديثة عن سرقة 927 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي 2018م من كيانات ومؤسسات عالمية، تشير الدراسة التي أجراها الباحثان في مركز مكافحة الجريمة، الدكتور مارك شو والدكتور بريم ماهاديفان، إلى أن البيتكوين «عملة رقمية مشفرة» كانت القاسم المشترك في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز التي أدت إلى تمويل عدد من عمليات الجريمة والإرهاب حول العالم.
وطالبت الدراسة بوقف التدفقات غير المشروعة للعملة الافتراضية التي انطلقت عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، لاسيما أنها عملة تقليدية ولا تعود إلى بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها.
وحث الخبيران على ضرورة الالتفات لرجال الأعمال المحرضين والممولين للعنف، بعيدا عن متناول أجهزة تطبيق القانون، والاستفادة من الوسائل الدبلوماسية والإنمائية والاقتصادية والشرطية التي ستكون ضرورية لمواجهة هذا التهديد.
فمنذ عام 2001، أعطت المناقشات المتعلقة بالسياسات بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الأولوية لأول مرة وتجاهلت هذا الأخير، ويتطلب الآن التداخل المتزايد بين الإرهاب والجريمة المنظمة مزيدا من الاهتمام .
التجربة الإيطالية والأمريكية
الإرهاب والقتل الرمزي
الفساد والمحسوبية والتطرف
يلجأ الإرهابيون في كثير من الأحيان إلى سلسلة طويلة، وينطبق الأمر نفسه على المجرمين، كلاهما يهدف للربح، ويمكن للجهات الفاعلة عبور الحدود بينهما، وينتمي عدد من الجهاديين الأوروبيين الذين قاتلوا في سوريا أو خططوا لهجمات، إلى أصول مارقة فرت من أحكام بالسجن، وأصبحت معزولة عن التيار الاجتماعي والسياسي السائد، وقد ينتمون إلى طبقات اجتماعية أدنى، جعلتهم متطرفين تحت تأثير الأيديولوجيين، وربما يكون لدى هذا النوع الأخير مهارات في الخطابة، لكنهم يفتقرون إلى شجاعة المواجهة، ويعتبر هؤلاء الهامشيون الوقود الحقيقي للتمر ومواجهة سلطة الدولة.
في الوقت نفسه.. يؤدي الفساد المؤسسي والمحسوبية إلى اكتناز الموارد من قبل سماسرة القوة، مما يضمن أن الأيديولوجيات العنيفة تجد جمهورا متقبلا، فأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف محامين باهظي السعر قد يتفادون الاتهام، في حين أن أولئك الذين يفتقرون إلى جيوب عميقة قد لا يكون لديهم خيار سوى تجميع القوة النارية.
الجريمة والإرهاب عملة واحدة
السؤال له آثاره السياسية الحاسمة، إن منع تدفق إيرادات مجموعة إرهابية وعمليات نقل المهارات يمكن أن يعوق القدرات التشغيلية، لكن هذا يتطلب أخذ رؤية أطول لمكافحة الإرهاب، والاعتراف ببعض الأنشطة كتراكم إجرامي، وهذا يعني تضافر جهود إنفاذ القانون والجهود الاستخبارية في الداخل والخارج، ويتطلب الأمر أن تصبح الحكومات أكثر حزما مع المجرمين ذوي المواليد الجدد كما هو الحال مع أولئك المنحدرين من خلفيات محرومة.
وهناك أدلة متزايدة على أن الإرهابيين ومنظمات نمط المافيا تبدو بشكل متزايد الشيء نفسه، أو على الأقل تتطور في نفس الاتجاه، ويعزى ذلك جزئيا إلى أزمة حكم متنامية في سلسلة من المناطق غير الآمنة في جميع أنحاء العالم، مثل عقود الوصول إلى الحكومة والشرعية.
المسلمون أكثر الضحايا
ذكر ماكس هيل الخبير المستقل للتشريع الإرهابي بأن المسلمين ما زالوا أكثر ضحايا الإرهاب، وهو عدد يفوق أعضاء الديانات الأخرى في العديد من البلدان التي ينتشر فيها النشاط المرتبط بالإرهاب.
تجميد الأصول
تنشر الحكومة البريطانية قائمة بأولئك الذين يخضعون لعقوبات مالية بسبب التورط في نشاط إرهابي، ويساعد قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 على ضمان بقاء قوى العقوبات ضد الإرهاب، كأداة لأجهزة تطبيق القانون ووكالات الاستخبارات للنظر في استخدامها.
العملات المشفرة
قرابة 97 % من جرائم البيتكوين «عملة رقمية مشفرة» حصلت من البلدان ذات القوانين الضعيفة لمكافحة غسل الأموال، وكشف التحليل الكمي لجميع المعاملات عن 20 حالة تبادل العملات المشفرة على الصعيد العالمي، وأن 97 % من مدفوعات بيتكوين تأتي مباشرة من مصادر إجرامية محددة تم تلقيها من خلال تبادل العملات المشفرة غير منظم.
الدفع المباشر
الدفع المباشر ينتقل من ممثل أو خدمة إجرامية محددة إلى عملة تبادل سرية، يتحرك من خلال واحد أو أكثر من محافظ أو بدائل التعمية العملات المشفرة قبل أن يتم إيداعها في تبادل للتحويل إما إلى عملة عادية أوعملة أخرى خفية.
وحدد التحليل أيضا 380,155 بيتكوين تم استلامها من قبل التبادلات التجريبية مباشرة من مصادر إجرامية بين 9 يناير 2009 و 20 سبتمبر عام 2018. وبعبارة أخرى تم استلام بيتكوين إجرامي 36 مرة أكثر من خلال تبادلات التشفير في البلدان التي تكون فيها قوانين لمكافحة غسل الأموال إما متراخية أو ناقصة.
دور البيتكوين في الجرائم
خطورة العملات المشفرة
أصدرت شركة CipherTrace تنبيها على ارتفاع في الابتزاز الجماعي على الإنترنت «مثل التصيد الاحتيالي» باستخدام العملات المشفرة مقابل الحصول على فدية أو ابتزاز.
ويتضمن ذلك هجمات ضارة بها احتيال وسرقة بطاقة SIM فبمجرد أن يستلم مهاجمو SIM أرقام الهواتف المخترقة، يستخدمونها لإعادة تعيين كلمات المرور واقتحام حسابات الضحايا، بما في ذلك الحسابات الموجودة في تبادل العملات الفارغة في إحدى الحالات، استخدم أحد المتسللين هذه التقنية بدعوى سرقة 24 مليون دولار من مستثمر ثري.
المنصات الأكثر تعرضا للسرقة
تشير أحدث البيانات إلى العدد المتزايد باطراد من سرقات العملة المشفرة، والتي تضمنت ما بين 20 و60 مليون دولار، بلغ مجموعها 166 مليونا منذ أن تم الإبلاغ عنها في الربع الثاني من عام 2018.
وتشير هذه البيانات إلى وجود نمط من عمليات السطو الصغيرة على مستوى اللصوص الالكترونية المهنية المتطورة الذين يمارسون الاختراقات في كل من مستويات التبادل والنظام الأساسي من خلال الاستفادة من نقاط الضعف المكشوفة، وكذلك من خلال الهندسة الاجتماعية للموظفين الذين يعملون في هذه الشركات.
حصاد الإرهاب في 2017
10,900
هجوم إرهابي في جميع أنحاء العالم، أسفر عن وفاة أكثر من 26,400 شخص، من بينهم 8,075 حالة وفاة.
- 2017 هو العام الثالث على التوالي من انخفاض عدد الهجمات الإرهابية والوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ العنف الإرهابي ذروته في عام 2014 بحوالي 17,000 هجوم وأكثر من45,000 حالة وفاة.
- وقع أكثر من نصف الهجمات في العراق (23%) وأفغانستان (13%) والهند (9%) وباكستان (7%) وأكثر من نصف الوفيات بسبب الهجمات الإرهابية بالعراق (24%) وأفغانستان (23%) وسوريا (8%).
- 205 هجمات فاشلة تم الإبلاغ عنها من قبل 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- أبلغت بريطانيا عن أكثر من النصف (107) من هذه الحالات، 88 منها أعمال إرهابية مرتبطة بأيرلندا الشمالية، وأفادت فرنسا بوجود 54 هجوما، وإيطاليا (14)، وإسبانيا (16)، واليونان (8)، وألمانيا (2)، وبلجيكا (2)، وفنلندا والسويد (1) هجوم لكل منهما.
- 68 شخصا ماتوا نتيجة هجمات إرهابية وأصيب 844 شخصا.
مؤشرات رئيسة للسرقة والجريمة
1 97 % من مدفوعات البيتكوين الجنائية المباشرة يتم إرسالها إلى التبادلات غير المنظمة.
2 يتم تلقي بيتكوين إجرامي أكثر بـ 36 مرة عن طريق تبادل العملات الأجنبية في البلدان التي تكون فيها مكافحة غسيل الأموال ضعيفة أو غير مفروضة.
3 غسيل الأموال بالعملات المشفرة في البورصات يستخدم البيتكوين يشكل كبير، حوالي 380.000 بيتكوين أو ما يعادل 2.5 مليار دولار بأسعار اليوم.
4 في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، سرق المتسللون 927 مليون دولار من العملات المعدنية.
5 ستنخفض ﻓرص ﻏﺳل الأموال ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﺧﻼل ﻋﺎم 2019و 2020 إذا تم سن قوانين مكافحة غسل الأموال المشفرة وتنفيذها على مستوى العالم.
المنصات
1 Bithumb
تكبدت شركة Bithumb في كوريا الجنوبية، سادس أكبر سوق لتبادل العملات الأجنبية في العالم، خسارة قدرها 30 مليون دولار في عملة التشفير بسبب حدوث اختراق عبر الانترنت.
2 Bancor
في بداية يوليو عام 2018، سرق المتسللون 23.5 مليون دولار في العملات المشفرة من تبادل لا مركزي «التشفير» Bancor. وشملت الخسارة مبلغ 12.5 مليون دولار
3 Geth
كشف خبراء الأمن أن المتسللين سرقوا أكثر من 20 مليون دولار بسبب التكوين غير الآمن. Geth
4 Coinrail
بورصة العملات التي تتخذ من كوريا مقرا لها خسرت أكثر من 40 مليون دولار في سرقة الانترنت
5 Bitcoin Gold
اخترقت الشركة باستخدام أجهزة الكمبيوتر المستأجرة لتحقيق هذا النوع الافتراضي من الهجمات الالكترونية، تحدث هذه الهجمات عندما يسيطر كيان واحد على أكثر من 51% من معدل تجزئة الشبكة. هذا الهجوم أسفر عن سرقة أكثر من 18 مليون دولار
6 Zaif
في 14 سبتمبر 2018 ، تم اختراق عملة تبادل وحصل مرتكب الجريمة على مبلغ قدره 6.7 مليارات ين «نحو 60 مليون دولار» من العملة المشفرة، بما في ذلك 596 بيتكوين، بعد سرقة النقود العملاقة بقيمة 520 مليون دولار في بورصة نيموكينز في يناير
وطالبت الدراسة بوقف التدفقات غير المشروعة للعملة الافتراضية التي انطلقت عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، لاسيما أنها عملة تقليدية ولا تعود إلى بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها.
وحث الخبيران على ضرورة الالتفات لرجال الأعمال المحرضين والممولين للعنف، بعيدا عن متناول أجهزة تطبيق القانون، والاستفادة من الوسائل الدبلوماسية والإنمائية والاقتصادية والشرطية التي ستكون ضرورية لمواجهة هذا التهديد.
فمنذ عام 2001، أعطت المناقشات المتعلقة بالسياسات بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الأولوية لأول مرة وتجاهلت هذا الأخير، ويتطلب الآن التداخل المتزايد بين الإرهاب والجريمة المنظمة مزيدا من الاهتمام .
التجربة الإيطالية والأمريكية
- استندت اتفاقية الأمم المتحدة في أواخر التسعينيات إلى التجربة الإيطالية، ومن ثم الولايات المتحدة، في مكافحة الهياكل الإجرامية التي تشبه المافيا.
- حملت الاتفاقية بصمة إيطاليا وتم توقيعها رمزيا في باليرمو في أعقاب اغتيال قاضيين بارزين مناهضين للمافيا، وهو في ذات الوقت عمل إرهابي.
- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لم تلتزم دائما بنفس الأهداف العامة، كان الإرهاب على الأقل في حيز السياسة منتصرا.
- استكشف تقرير عام 2017 كيف تجاهلت إدارة أوباما أنشطة تهريب حزب الله من أجل التركيز على مكافحة الإرهاب.
- يؤكد المنتقدون أن مكافحة الإرهاب غالبا ما تركز على الأهداف التكتيكية وليس على الرؤى الأطول أمدا.
الإرهاب والقتل الرمزي
- تصل أنشطة الإرهاب والميليشيات والجماعات الإجرامية إلى تقارب
- تطوير اقتصاديات الحماية حيث يتم فرض ضرائب على التجارة والأعمال.
- إذا كانت الأماكن غير الآمنة تكون نقاط إنتاج أو تمرير للجريمة، فإن الاقتصاد غير المشروع يساعد عليها.
- الأموال لها تأثير كبير، فهي غالبا ما تغير الأهداف الإيديولوجية لتتماشى مع تراكم الموارد وتمكن الجهات الفاعلة المدرة للدخل على أولئك الذين لديهم مواقف أكثر إيديولوجيا.
- تعلمت الجماعات الإجرامية من المتورطين في الإرهاب، استخدام القتل «الرمزي»، مثلما قامت الجماعات الإجرامية المكسيكية بتعليق الجثث أو الرؤوس المقطوعة خارج القرى.
الفساد والمحسوبية والتطرف
يلجأ الإرهابيون في كثير من الأحيان إلى سلسلة طويلة، وينطبق الأمر نفسه على المجرمين، كلاهما يهدف للربح، ويمكن للجهات الفاعلة عبور الحدود بينهما، وينتمي عدد من الجهاديين الأوروبيين الذين قاتلوا في سوريا أو خططوا لهجمات، إلى أصول مارقة فرت من أحكام بالسجن، وأصبحت معزولة عن التيار الاجتماعي والسياسي السائد، وقد ينتمون إلى طبقات اجتماعية أدنى، جعلتهم متطرفين تحت تأثير الأيديولوجيين، وربما يكون لدى هذا النوع الأخير مهارات في الخطابة، لكنهم يفتقرون إلى شجاعة المواجهة، ويعتبر هؤلاء الهامشيون الوقود الحقيقي للتمر ومواجهة سلطة الدولة.
في الوقت نفسه.. يؤدي الفساد المؤسسي والمحسوبية إلى اكتناز الموارد من قبل سماسرة القوة، مما يضمن أن الأيديولوجيات العنيفة تجد جمهورا متقبلا، فأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف محامين باهظي السعر قد يتفادون الاتهام، في حين أن أولئك الذين يفتقرون إلى جيوب عميقة قد لا يكون لديهم خيار سوى تجميع القوة النارية.
الجريمة والإرهاب عملة واحدة
السؤال له آثاره السياسية الحاسمة، إن منع تدفق إيرادات مجموعة إرهابية وعمليات نقل المهارات يمكن أن يعوق القدرات التشغيلية، لكن هذا يتطلب أخذ رؤية أطول لمكافحة الإرهاب، والاعتراف ببعض الأنشطة كتراكم إجرامي، وهذا يعني تضافر جهود إنفاذ القانون والجهود الاستخبارية في الداخل والخارج، ويتطلب الأمر أن تصبح الحكومات أكثر حزما مع المجرمين ذوي المواليد الجدد كما هو الحال مع أولئك المنحدرين من خلفيات محرومة.
وهناك أدلة متزايدة على أن الإرهابيين ومنظمات نمط المافيا تبدو بشكل متزايد الشيء نفسه، أو على الأقل تتطور في نفس الاتجاه، ويعزى ذلك جزئيا إلى أزمة حكم متنامية في سلسلة من المناطق غير الآمنة في جميع أنحاء العالم، مثل عقود الوصول إلى الحكومة والشرعية.
المسلمون أكثر الضحايا
ذكر ماكس هيل الخبير المستقل للتشريع الإرهابي بأن المسلمين ما زالوا أكثر ضحايا الإرهاب، وهو عدد يفوق أعضاء الديانات الأخرى في العديد من البلدان التي ينتشر فيها النشاط المرتبط بالإرهاب.
تجميد الأصول
تنشر الحكومة البريطانية قائمة بأولئك الذين يخضعون لعقوبات مالية بسبب التورط في نشاط إرهابي، ويساعد قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 على ضمان بقاء قوى العقوبات ضد الإرهاب، كأداة لأجهزة تطبيق القانون ووكالات الاستخبارات للنظر في استخدامها.
العملات المشفرة
قرابة 97 % من جرائم البيتكوين «عملة رقمية مشفرة» حصلت من البلدان ذات القوانين الضعيفة لمكافحة غسل الأموال، وكشف التحليل الكمي لجميع المعاملات عن 20 حالة تبادل العملات المشفرة على الصعيد العالمي، وأن 97 % من مدفوعات بيتكوين تأتي مباشرة من مصادر إجرامية محددة تم تلقيها من خلال تبادل العملات المشفرة غير منظم.
الدفع المباشر
الدفع المباشر ينتقل من ممثل أو خدمة إجرامية محددة إلى عملة تبادل سرية، يتحرك من خلال واحد أو أكثر من محافظ أو بدائل التعمية العملات المشفرة قبل أن يتم إيداعها في تبادل للتحويل إما إلى عملة عادية أوعملة أخرى خفية.
وحدد التحليل أيضا 380,155 بيتكوين تم استلامها من قبل التبادلات التجريبية مباشرة من مصادر إجرامية بين 9 يناير 2009 و 20 سبتمبر عام 2018. وبعبارة أخرى تم استلام بيتكوين إجرامي 36 مرة أكثر من خلال تبادلات التشفير في البلدان التي تكون فيها قوانين لمكافحة غسل الأموال إما متراخية أو ناقصة.
دور البيتكوين في الجرائم
- - نشاط غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة يرتبط ارتباطا مباشرا بلوائح مكافحة غسل الأموال وإنفاذها في البورصات.
- - تظهر تبادل العملات الأجنبية في البلدان ذات التنظيم الضئيل لمكافحة غسل الأموال يتلقى ما يقرب من 5 % من مدفوعاتها مباشرة من مصادر جنائية.
- - يكشف تحليل البيانات أن أهم البورصات قامت بغسل كمية كبيرة من البيتكوين، تمثل نحو 2.5 مليار دولار بأسعار اليوم.
- - يتزايد المجرمون في هذه التبادلات الخاضعة للتنظيم السيئ، مما يحولها إلى شفرات سرية نظيفة، حيث يمكنهم تحويل الأموال إلى نظام المدفوعات المالية العالمي حتى لا يتم اكتشافها.
- - تقلص المعاملات الجنائية في وجود تنظيم قوي لمكافحة غسل الأموال، مع فائدة واضحة تتمثل في الحد من النشاط غير القانوني.
خطورة العملات المشفرة
أصدرت شركة CipherTrace تنبيها على ارتفاع في الابتزاز الجماعي على الإنترنت «مثل التصيد الاحتيالي» باستخدام العملات المشفرة مقابل الحصول على فدية أو ابتزاز.
ويتضمن ذلك هجمات ضارة بها احتيال وسرقة بطاقة SIM فبمجرد أن يستلم مهاجمو SIM أرقام الهواتف المخترقة، يستخدمونها لإعادة تعيين كلمات المرور واقتحام حسابات الضحايا، بما في ذلك الحسابات الموجودة في تبادل العملات الفارغة في إحدى الحالات، استخدم أحد المتسللين هذه التقنية بدعوى سرقة 24 مليون دولار من مستثمر ثري.
المنصات الأكثر تعرضا للسرقة
تشير أحدث البيانات إلى العدد المتزايد باطراد من سرقات العملة المشفرة، والتي تضمنت ما بين 20 و60 مليون دولار، بلغ مجموعها 166 مليونا منذ أن تم الإبلاغ عنها في الربع الثاني من عام 2018.
وتشير هذه البيانات إلى وجود نمط من عمليات السطو الصغيرة على مستوى اللصوص الالكترونية المهنية المتطورة الذين يمارسون الاختراقات في كل من مستويات التبادل والنظام الأساسي من خلال الاستفادة من نقاط الضعف المكشوفة، وكذلك من خلال الهندسة الاجتماعية للموظفين الذين يعملون في هذه الشركات.
حصاد الإرهاب في 2017
10,900
هجوم إرهابي في جميع أنحاء العالم، أسفر عن وفاة أكثر من 26,400 شخص، من بينهم 8,075 حالة وفاة.
- 2017 هو العام الثالث على التوالي من انخفاض عدد الهجمات الإرهابية والوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ العنف الإرهابي ذروته في عام 2014 بحوالي 17,000 هجوم وأكثر من45,000 حالة وفاة.
- وقع أكثر من نصف الهجمات في العراق (23%) وأفغانستان (13%) والهند (9%) وباكستان (7%) وأكثر من نصف الوفيات بسبب الهجمات الإرهابية بالعراق (24%) وأفغانستان (23%) وسوريا (8%).
- 205 هجمات فاشلة تم الإبلاغ عنها من قبل 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- أبلغت بريطانيا عن أكثر من النصف (107) من هذه الحالات، 88 منها أعمال إرهابية مرتبطة بأيرلندا الشمالية، وأفادت فرنسا بوجود 54 هجوما، وإيطاليا (14)، وإسبانيا (16)، واليونان (8)، وألمانيا (2)، وبلجيكا (2)، وفنلندا والسويد (1) هجوم لكل منهما.
- 68 شخصا ماتوا نتيجة هجمات إرهابية وأصيب 844 شخصا.
مؤشرات رئيسة للسرقة والجريمة
1 97 % من مدفوعات البيتكوين الجنائية المباشرة يتم إرسالها إلى التبادلات غير المنظمة.
2 يتم تلقي بيتكوين إجرامي أكثر بـ 36 مرة عن طريق تبادل العملات الأجنبية في البلدان التي تكون فيها مكافحة غسيل الأموال ضعيفة أو غير مفروضة.
3 غسيل الأموال بالعملات المشفرة في البورصات يستخدم البيتكوين يشكل كبير، حوالي 380.000 بيتكوين أو ما يعادل 2.5 مليار دولار بأسعار اليوم.
4 في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، سرق المتسللون 927 مليون دولار من العملات المعدنية.
5 ستنخفض ﻓرص ﻏﺳل الأموال ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﺧﻼل ﻋﺎم 2019و 2020 إذا تم سن قوانين مكافحة غسل الأموال المشفرة وتنفيذها على مستوى العالم.
المنصات
1 Bithumb
تكبدت شركة Bithumb في كوريا الجنوبية، سادس أكبر سوق لتبادل العملات الأجنبية في العالم، خسارة قدرها 30 مليون دولار في عملة التشفير بسبب حدوث اختراق عبر الانترنت.
2 Bancor
في بداية يوليو عام 2018، سرق المتسللون 23.5 مليون دولار في العملات المشفرة من تبادل لا مركزي «التشفير» Bancor. وشملت الخسارة مبلغ 12.5 مليون دولار
3 Geth
كشف خبراء الأمن أن المتسللين سرقوا أكثر من 20 مليون دولار بسبب التكوين غير الآمن. Geth
4 Coinrail
بورصة العملات التي تتخذ من كوريا مقرا لها خسرت أكثر من 40 مليون دولار في سرقة الانترنت
5 Bitcoin Gold
اخترقت الشركة باستخدام أجهزة الكمبيوتر المستأجرة لتحقيق هذا النوع الافتراضي من الهجمات الالكترونية، تحدث هذه الهجمات عندما يسيطر كيان واحد على أكثر من 51% من معدل تجزئة الشبكة. هذا الهجوم أسفر عن سرقة أكثر من 18 مليون دولار
6 Zaif
في 14 سبتمبر 2018 ، تم اختراق عملة تبادل وحصل مرتكب الجريمة على مبلغ قدره 6.7 مليارات ين «نحو 60 مليون دولار» من العملة المشفرة، بما في ذلك 596 بيتكوين، بعد سرقة النقود العملاقة بقيمة 520 مليون دولار في بورصة نيموكينز في يناير
