السعودية تتفق مع 5 دول لمحاربة غسيل الأموال
أعلن أمس، الاتفاق على 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال والإرهاب، بعد أن أقرها مجلس الوزراء
الجمعة / 27 / صفر / 1436 هـ - 21:00 - الجمعة 19 ديسمبر 2014 21:00
أعلن أمس، الاتفاق على 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال والإرهاب، بعد أن أقرها مجلس الوزراء. مذكرات التفاهم بين وحدة التحريات المالية في السعودية وبين:
- 1 مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا.
- 2 مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في أفغانستان.
- 3 جهاز الضبط المالي الاقتصادي بروسيا.
- 4 خلية معالجة الاستعلام المالي ب الجزائر.
- 5 إدارة مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب في مونتينيجرو.