أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، عدم أحقية موظف البنك في سؤال العملاء «من أين لك هذا؟». وأشار إلى أن قاعدة «اعرف عميلك» لم تقر لإثارة شكوك العملاء، بل استهدفت الإسهام بطريقة لبقة في التثبت من وجود أو عدم وجود شبهة غسل أموال أو احتيال بنكي. وقال حافظ لـ«مكة» إن البنوك ليست جهات تحقيق أمنية، لكنها تسهم بفعالية في مساعدة الجهات المختصة فيما تجري من تحريات للوصول إلى القرار المناسب.