سجن مواطن ووافد 8 سنوات بتهمة غسل الأموال
الاثنين، ١٠ يوليو ٢٠٢٣
أعلنت النيابة العامة أمس عن صدور حكم بالسجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال، لإدانتهما بجريمتي غسل الأموال والتستر.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري، والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والتفاوض مع ملاك العقارات، وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
لقراءة المزيد
وصرح مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري، والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والتفاوض مع ملاك العقارات، وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
لقراءة المزيد