كثرة المديرين أبرز مؤشرات الاحتيال المالي بالشركات

فيما يعد وجود عدد كبير من المديرين التنفيذيين أحد أبرز المؤشرات للاحتيال المالي في الشركات، نبه مختص مالي إلى أن غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على المجتمع والاقتصاد، كونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة، ومحاولة تحويل الأموال من مصادر غير مشروعة لتبدو أنها مشروعة، ثم إيجاد طريقة لاستخدام الأموال دون جذب الانتباه إلى النشاط الإجرامي الأساسي أو الأشخاص المتورطين في تكوين هذه الأرباح.

لقراءة المزيد

مؤشرات للاحتيال في الشركات

• وجود فرد أو مجموعة يتكاتفون لدفع العمليات
• سرعة التغير في استراتيجية الشركة
• تعقد الهيكل التنظيمي