"غسل أموال" يطيح بعصابة حولت 375 مليونا للخارج

أدين تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، مواطن و3 وافدين، بغسل الأموال والتستر التجاري، وتحويل مبلغ 375 مليون ريال إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال، وأصدرت على إثر ذلك المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض أحكاما بالسجن تصل في مجملها إلى 28 عاما، واسترداد ومصادرة المبالغ.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري من التشكيل العصابي في الرياض، وانتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية.

لقراءة المزيد