إلزام محلات الذهب ببيانات التحريات المالية
الخميس، ٢٦ مايو ٢٠١٦
ألزمت وزارة التجارة والاستثمار أصحاب محلات الذهب والمجوهرات بوضع لوحة داخل المحل تتضمن كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، للإبلاغ عن أي عملية مالية مشبوهة، في إجراء وصفه رئيس لجنة الذهب بغرفة القصيم عمر الجريفاني بأنه جيد لكشف التجاوزات المالية، وتجنب غسيل الأموال.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «مكة»، فإن اللوحة يجب أن تحتوي كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية بمواصفات محددة من حيث المقاسات والألوان والمكان الذي توضع فيها، للإبلاغ عن أي عملية مالية مشبوهة، وبينت المعلومات بأن مراقبي وزارة التجارة سيتأكدون من الالتزام بذلك أثناء تنفيذهم للجولات الرقابية.
وأشار الجريفاني في تصريح لـ «مكة»، بأن الإجراء سيساعد على تجنب عمليات غسيل الأموال، مبينا أن هناك كثيرا من أصحاب المحلات يجهلون وجود إدارة معنية بهذا الأمر للبلاغات عن أي عمليات مالية مشبوهة. ولفت إلى أن هناك عمليات شرائية بمبالغ كبيرة ولكن ليس هناك ثقافة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «مكة»، فإن اللوحة يجب أن تحتوي كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية بمواصفات محددة من حيث المقاسات والألوان والمكان الذي توضع فيها، للإبلاغ عن أي عملية مالية مشبوهة، وبينت المعلومات بأن مراقبي وزارة التجارة سيتأكدون من الالتزام بذلك أثناء تنفيذهم للجولات الرقابية.
وأشار الجريفاني في تصريح لـ «مكة»، بأن الإجراء سيساعد على تجنب عمليات غسيل الأموال، مبينا أن هناك كثيرا من أصحاب المحلات يجهلون وجود إدارة معنية بهذا الأمر للبلاغات عن أي عمليات مالية مشبوهة. ولفت إلى أن هناك عمليات شرائية بمبالغ كبيرة ولكن ليس هناك ثقافة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.