اختتام دورة مكافحة غسيل الأموال بـ»عمل الشرقية»
الثلاثاء، ٣ يوليو ٢٠١٨
اختتمت أمس الدورة التدريبية لمكافحة غسيل الأموال، التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقر فرعها بالمنطقة الشرقية، مستهدفة منسوبيها في مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة، حيث يأتي ذلك ضمن برامج مركز التدريب بالوزارة.
وهدفت الدورة التي استمرت لمدة يومين، وحضرها 20 موظفا إلى الكشف ومنع غسيل الأموال، والتعريف بغسيل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسيل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تحليل السجلات المالية، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة.
وتضمنت محاور الدورة مفهوم جريمة غسيل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسيل الأموال، والتأثيرات المترتبة عليها.
وهدفت الدورة التي استمرت لمدة يومين، وحضرها 20 موظفا إلى الكشف ومنع غسيل الأموال، والتعريف بغسيل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسيل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تحليل السجلات المالية، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة.
وتضمنت محاور الدورة مفهوم جريمة غسيل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسيل الأموال، والتأثيرات المترتبة عليها.