الاحتيال الوظيفي واستغلال الصلاحيات بالشرق الأوسط الأعلى عالميا

تفوقت فاتورة الاحتيال الوظيفي واستغلال الصلاحيات في الشرق الأوسط على مثيلاتها في العالم، بحسب التقرير الأممي حول الاحتيال الوظيفي وسوء استغلال الصلاحيات الوظيفية الصادر عن جمعية مكافحة الاحتيال ACFE عام 2016، إذ بلغ متوسط الخسائر في القضايا التي درست بالشرق الأوسط 275 ألف دولار، وهو المتوسط الأعلى بين الخسائر في بقية دول العالم.

وقال رئيس فرع الجمعية بالسعودية (تحت التأسيس) وحيد القحطاني إن الحالات المدروسة في الشرق الأوسط تطبق المثل العربي «إذا سرقت ..اسرق جملا»، لافتا إلى أن صلابة وفعالية أنظمة المراقبة في الدول الغربية تحد من حجم الضرر والخسارة في حالات الاحتيال والفساد مقارنة بدول الشرق الأوسط، التي قد يترك فيها الحبل على الغارب، خاصة في غياب وجود القنوات المختصة للإبلاغ عن حالات الفساد بشكل فاعل، والتي يجب أن تحمي المبلغ، وتحافظ على خصوصيته، وتضمن عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع المضايقات. وتناول التقرير 2410 حالات غش واحتيال وظيفي خضعت للتحقيق للفترة من يناير 2014 وحتى أكتوبر 2015.

الفئات الثلاث الأساسية للاحتيال الوظيفي

• اختلاس الأصول:

معدل التكرار 83.5 %
125000 دولار متوسط الخسائر لكل عملية اختلاس

• الفساد:

معدل التكرار 35.4 %
200000 دولار متوسط الخسائر لكل عملية

• الاحتيال في البيانات المالية:

معدل التكرار 9.6 %
975000 دولار متوسط الخسائر لكل عملية

تداخل جرائم الاحتيال الوظيفي

• اختلاس أصول وفساد 23.6 %
• اختلاس أصول وتلاعب بالقوائم المالية 3.4 %
• اختلاس أصول وتلاعب بالقوائم المالية وفساد 3.8 %
• فساد مالي وتلاعب بالقوائم المالية 1 %
• اختلاس أصول فقط 57.2 %
• فساد فقط 9 %
• تلاعب بالقوائم المالية فقط 2 %

أعداد القضايا المدروسة في الدول العربية

الإمارات 27
السعودية 13
قطر 7
عمان 7
لبنان 5
الكويت 4
الأردن 2
مصر 5
البحرين 3
الجزائر 1


التوزيع الجغرافي لمواقع المؤسسات التي تقع ضحية جرائم الاحتيال:

• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدد القضايا 79 قضية
متوسط الخسائر 275 ألف دولار

• كندا

عدد القضايا 86 قضية
متوسط الخسائر 154 ألف دولار

• جنوب آسيا

عدد القضايا 98 قضية
متوسط الخسائر 100 ألف دولار

• أوربا الشرقية وغرب آسيا

عدد القضايا 98 قضية
متوسط الخسائر 200 ألف دولار

• أوربا الغربية

عدد القضايا 110 قضية
متوسط الخسائر 263 ألف دولار

• أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي

عدد القضايا 112 قضية
متوسط الخسائر 174 ألف دولار

• آسيا والمحيط الهادئ

عدد القضايا 221 قضية
متوسط الخسائر 245 ألف دولار

• أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

عدد القضايا 285 قضية
متوسط الخسائر 143 ألف دولار

• أمريكا

عدد القضايا 1038 قضية
متوسط الخسائر 120 ألف دولار