مكة - مكة المكرمة

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.

وأكدت المؤسسة في بيان على موقعها أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم تصحيح الشركة أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية.

وأشارت إلى عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01/‏05/‏1432، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سبق لمؤسسة النقد أن وجهت إنذارات عدة للشركة لتصحيح وضعها.