شبهة غسيل أموال عقدت قضية دي سوزا

فوجئ رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن بعدد جديد من الشكاوى ضد نادي الاتحاد بعد اجتماعه مع المحامي الإسباني خوان كرسبو.



وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الأخير استغرب من عدم متابعة الاتحاديين لهذا الكم الكبير من القضايا الخارجية، والتي تضاعفت قيمة بعضها نظير مضي الوقت المحدد لها.



وأوضح مسؤول في النادي أن هناك عددا من القضايا تم حلها فيما ما زال البعض معلقا مثل قضية البرازيلي دي سوزا، مشيرا إلى أن إدارة النادي تعمل على التواصل مع الأطراف المتنازع معها لإيجاد حلول تقي النادي أي عقوبات.



إلى ذلك شدد القانوني الدكتور عمر الخولي على أن الغموض أدى إلى تعقيد قضية البرازيلي دييجو دي سوزا مع نادي الاتحاد، مؤكدا أن الأمور كان بالإمكان أن تسيير على نحو سليم، إلا أن شبهة غسيل الأموال التي طالت عملية الانتقال واختفاء مبلغ 18 مليون ريال أديا إلى ابتعاد المتعهدين عن الصفقة.





خط سير الصفقة

- ملايين يورو طالب بها فاسكو دي جاما لإتمام الصفقة.

- ملايين دولار للاعب دييجو دي سوزا كراتب سنوي.

- مليون ريال القيمة الإجمالية للصفقة لمدة 3 مواسم.

- مبالغ الوسطاء رفعت من قيمة الصفقة كثيرا.

- خطاب من رئيس النادي محمد الفايز يتعهد فيه بعدم تحمل الخزينة الاتحادية لمبلغ الصفقة.

- أزمة مالية تدفع شرفيا بارزا لدعم الصفقة.

- اختفاء مبلغ 18 مليون ريال عجل بانسحاب داعمي الصفقة.

- تفاقم الأزمة المالية في نادي الاتحاد.

- دي سوزا يغيب عن مواجهة الاتحاد والأهلي في إياب نصف نهائي أبطال آسيا 2012.

- رئيس هيئة الرياضة يكلف لجنة ثلاثية تنهي ملف مستحقات نادي فاسكو دي جاما.

- وكيل دي سوزا يعيد فتح القضية ويهدد قبل يومين بأنه سيكسب القضية ضد نادي الاتحاد.



من أين جاءت شبهة غسيل الأموال

- مطالبة وكيل اللاعب ومحاميه لإدارة الاتحاد بعدم تحويل أي مبالغ مالية للحساب الخاص باللاعب في البرازيل

- طلب الوكيل فتح حساب للاعب في أحد البنوك السعودية لإجراء جميع الحوالات المالية عليه

- البنك الدولي في فرانكفورت يوقف حوالة مالية لأحد أعضاء شرف الاتحاد من حسابه الخاص إلى حساب فاسكو دي جاما

- سبب إيقاف الحوالة: لا توجد علاقة بين تلك الشخصية الشرفية أو اللاعب أو حتى النادي البرازيلي

- اشتباه عمليات غسيل الأموال المنتشرة في البرازيل دفع الهيئة المالية بالبرازيل لإيقاف تلك الحوالة

- طالب البنك الدولي بضرورة التحويل من حساب نادي الاتحاد إلى حساب فاسكو دي جاما

- إعادة المبلغ البالغ خمسة ملايين ريال إلى حساب العضو الشرفي، وتم تحويلها عن طريق نادي الاتحاد